公告日期：2026-03-26

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-032
中科美菱低温科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（向东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届、第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人向东，男，汉族，1972 年 5 月生，四川眉山人，中共党员，2000 年 5
月参加工作，重庆大学机械制造专业毕业，博士学历。现任北京科技大学机械工程学院特聘教授、教授、全国绿色制造技术标准化技术委员会副主任委员、中国机械制造工艺协会常务理事、本公司独立董事等职务。

（二）独立性说明

通过独立董事年度独立性自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司董事会及股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

独董 应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

向东 11 2 9 0 0 否 4

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各项议案的 讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎地对议 案发表意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。经认真审 议后，2025 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，未 对各项议案及公司经营管理、规范运作等其他事项提出异议，全力支持公司依法 合规开展各项经营活动。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 8 次，提名委员会会议 4 次，
薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 1 次，独立董事专门会议 3 次。本人不存在
缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行 使表决权的情形，本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议类型 会议日期 会议名称

2025 年 1 月 13 日 第三届董事会审计委员会第十二次会议

2025 年 2 月 28 日 第三届董事会审计委员会第十三次会议

2025 年 3 月 10 日 第三届董事会审计委员会第十四次会议

审计委员会 2025 年 4 月 16 日 第三届董事会审计委员会第十五次会议
2025 年 5 月 8 日 第四届董事会审计委员会第一次会议

2025 年 8 月 4 日 第四届董事会审计委员会第二次会议

2025 年 10 月 20 日 第四届董事会审计委员会第三次会议

2025 年 12 月 5 日 第四届董事会审计委员会第四次会议

2025 年 3 月 28 日 第三届董事会提名委员会第四次会议

提名委员会 2025 年 4 月 16 日 第三届董事会提名委员会第五次会议

2025 年 5 月 8 日 第四届董事会提名委员会第一次会议

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