公告日期：2026-03-26

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-033
中科美菱低温科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内忠实、勤勉地履行职责。现将董事会审计委员会的履职情况向董事会汇报如下：
一、基本情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，由独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生担任董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由会计专业人士王虹女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会 1.公司 2024 年度财务会计

审计委员会第 2025 年 1 月 13 日 报表审计时间安排； 审议通过
十二次会议 2.公司 2024 年度未经审计

财务会计报表。

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会 公司 2024 年度审计财务会

审计委员会第 2025 年 2 月 28 日 计报表初稿。 审议通过
十三次会议

1.公司 2024 年度经审计的

财务会计报告；

2.2024 年度内部控制评价

报告；

3.关于天健会计师事务所

（特殊普通合伙）从事 2024

年度公司审计工作的总结报

告；

4.关于对 2024 年度会计师

事务所履职情况的评估报

第三届董事会 告；

审计委员会第 2025 年 3 月 10 日 5. 关 于 对 会 计 师 事 务 所 审议通过
十四次会议 2024 年度履行监督职责情

况的报告；

6.关于拟续聘 2025 年度会

计师事务所的议案；

7.2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报

告；

8.关于公司会计政策变更的

议案；

9. 董事会审计委员会 2024

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