公告日期：2026-03-26

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-029

中科美菱低温科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营概况

2025 年，面对新的挑战与机遇，公司董事会带领管理团队和全体员工坚守“为用户创造价值”的核心导向，坚定聚焦生命科学领域，全方位提升营运能力，持续推进渠道革新与产品研发，深耕现有业务板块，系统性提升管理效率与整体服务水平，推动业务规模与盈利能力实现稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 30,854.49 万元，同比增长 4.32%；实现归属
于上市公司股东的净利润 1,910.71 万元，同比增长 5.64%，其中扣除非经常性损益后的净利润同比增长 160.24%。

二、董事会运作规范性

（一）建章立制

为坚持和加强党对国有企业的全面领导，切实维护公司及全体股东合法权益，规范公司法人治理结构与经营管理行为，健全中国特色现代企业制度，持续提升
国有企业治理质效，推动国有企业实现高质量发展，公司严格依照国家相关法律法规、部门规章及监管规范性文件要求制定了《公司章程》。《公司章程》明确了公司经营宗旨与经营范围，全面规范股东、股东会、董事、董事会的履职要求、权责边界，以及会议的召集、召开等核心程序。

在此基础上，公司严格遵循有关法律法规、监管规定及《公司章程》的总体要求，搭建完备的内部管理制度体系，制定了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》以及各专门委员会议事规则等一系列配套制度。

2025 年度，紧跟新《公司法》实施、中国证监会《上市公司章程指引》修订、北京证券交易所《股票上市规则》更新等监管政策变化，公司全面启动制度修订工作，及时完成《公司章程》及 32 项配套内部制度的制定、修订与完善，进一步夯实公司合规运营基础，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依，为公司治理规范化、运作法治化提供强有力的制度支撑。

（二）权责运行

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。
为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会及独立董事专门会议，各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的科学性。

（三）信息沟通

1.强化与经理层的高效沟通机制

公司建立了董事会与经理层有效沟通机制，公司董事会及董事会下属专门委员会通过听取由经理层汇报的公司经营业绩、重大项目进展、风险防控情况及后
续工作计划等重要经营事项，及时掌握业务动态，增强沟通的针对性，并针对经营中的重点、难点问题提出指导意见，为经营决策提供支撑。同时，针对重大事项，董事会及董事会下属专门委员会提前与经理层沟通论证，充分听取专业意见，确保决策科学性。

公司独立董事均严格按照有关法律、行政法规和公司制度等相关……
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