公告日期：2026-04-02

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-047
中科美菱低温科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、召开会议基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025
年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月
26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 47.4512%股份的控股股东长虹美菱股
份有限公司书面提交的《关于提请增加中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度股
东会临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时
提案。

（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行 修订，并同意将本议案以临时提案的方式提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-046）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为控股股东长虹美菱股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将控股股东长虹美菱股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。
四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 2025 年度独立董事述职报告 √

4.00 2025 年度财务决算报告 √

5.00 2026 年度财务预算报告 √

6.00 2025 年年度权益分派预案 √

关于拟续聘2026年度会计师事务所

7.00 的议案 √

8.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案 √

关于购买董事、高级管理人员责任

9.00 险的议案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪

10.00 酬管理制度>部分条款的议案》 √

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所
官方信息披露平台(www.bse.cn)上……
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