公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-022

证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年7月1日审议并通过：

选举曾滔勇为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

选举刘雄为公司副董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任命傅建伟为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任命刘成懿为公司董事会秘书、副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任命郭红为公司财务负责人（财务总监），任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任命李敬虹为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长曾滔勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-022

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年7月1日审议并通过：

选举秦光应为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由秦光应主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）换届后董监高人员情况

董事长曾滔勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席秦光应持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理傅建伟持有公司股份660,326股，占公司股本的1.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理刘成懿持有公司股份220,576股，占公司股本的0.37%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人（财务总监）郭红持有公司股份234,749股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李敬虹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；2、经与会监事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-022

成都东骏激光股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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