公告日期：2019-07-08
公告编号：2019-034
证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月25日9:30。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场与网络电话方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-034
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京海淀区中关村南大街甲六号1202公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖北思存科技股份有限公司会计估计变更》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于湖北思存科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-035）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月25日9时00分至9时30分
（三）登记地点：公司十二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：俞小红（董事会秘书）18612208041
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《湖北思存科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
湖北思存科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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