公告日期：2019-07-09
公告编号：2019-025
证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建
设工程施工合同的协议书》议案
1.议案内容：
公司曾与杭州祥生弘瑞房地产开发有限公司（以下简称“祥生弘瑞”）就杭政储出
公告编号：2019-025
[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程分别签订了工程施工合同。现因祥生弘瑞要求公司于已签订的合同义务之外垫资工程款，为保护公司权益，公司拟与祥生弘瑞协商签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书，现将该事项提交董事会审议，并提请公司股东大会审议表决。
杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积35270平方米，地上建筑面积37063.75平方米，合计建筑面积72333.75平方米，工程施工合同总价566,552,310元。
杭政储出[2017]89号地块商业商务用房二标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积46968平方米，地上建筑面积46720.45平方米，合计建筑面积93688.45平方米，工程施工合同总价438,617,199元。
杭政储出[2017]89号地块商业商务用房三标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积41508平方米，地上建筑面积71346.84平方米，合计建筑面积112854.84平方米，工程施工合同总价704,104,703元。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
（一）《杭州华和建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《关于签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书》。
杭州华和建设股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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