公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-026

证券代码：430117 证券简称：航天理想 主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月5日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院-4楼1604

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,943,000股，占公司有表决权股份总数的72.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认2016年注册地址及办公地址变更》议案

1.议案内容：

追认2016年8月2日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦2号楼12B06室迁往北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）17层B01。

2.议案表决结果：

同意股数11,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

公告编号：2019-026

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《追认2019年注册地址、办公地址及经营范围变更并相应修改公司章

程》议案

1.议案内容：

追认2019年5月22日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）17层B01变更为北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼1604；追认2019年5月22日经营范围的变更，变更内容如下：

变更前经营范围：软件开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自主研发的产品；计算机系统集成；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自主研发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司根据上述内容，追认2019年注册地址、办公地址及经营范围变更，并结合《公司章程》当前条款，相应修改部分内容，具体详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司注册地址、办公地址及经营范围变更并修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数11,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《提名王幸福担任第三届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-026

提名王幸福担任第三届董事会董事职务，任期自2019年第一次股东大会通过起生效，至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数11,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《免去王幸福第三届监事会主席职务并选举王豪担任第三届监事会主席

职务》议案

1.议案内容：

王幸福先生由于拟担任……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。