公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-025

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源
上海地面通信息网络股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海地面通信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇九条董事会由7名董事组成。第一百〇九条董事会由5名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

公告编号：2019-025

此次修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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