公告日期：2019-07-15
公告编号：2019-022
证券代码：831424 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄仁豹
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立江苏薪泽奇机械股份有限公司凤凰分公司的议案》1.议案内容：
为了提升公司生产制造能力及综合竞争力，促进公司业务更好的发展，公司拟在江苏省张家港市凤凰镇设立分公司。内容详见同日公司在全国中小企业股份
公告编号：2019-022
转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江苏薪泽奇机械股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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