公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-019

证券代码：839663 证券简称：田龙电气 主办券商：申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长田磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟与株洲中轨轨道装备有限公司、刘宇奇共同出资设立控股公司株洲中轨机电技术有限公司(以工商局审批为准)，注册地为株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.2期G1栋6楼（以工商局审批为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,200,000.00元，占注册资本的

公告编号：2019-019

52.00%，株洲中轨轨道装备有限公司出资人民币2,400,000.00元,占注册资本24.00%,刘宇奇出资2,400,000.00元,占注册资本的24.00%。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不构成重大资产重组。依据《公司章程》和《对外投资管理办法》，本次对外投资由董事会审议决定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

株洲田龙铁道电气股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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