公告日期：2019-06-28

i-CONTROLHOLDINGSLIMITED

超智能控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8355）

2019年8月8日将举行的股东周年大会适用的代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为（附注1）

为超智能控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的普通股（「股份」） 股（附注2）
的登记持有人，兹委任大会主席或（倘其未克出席）（附注3）
地址为（附注3）
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司将于2019年8月8日（星期四）上午10时正假座香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店一楼皇悦一厅举行的股东周年大会（或其任何续会）（「股东周年大会」）并于会上行事，代表本人╱吾等及以本人╱吾等名义依照下列指示就该等决议案投 票；或如并无作出有关指示，则 由本人╱吾等的代表自行酌情 投 票。本 人╱吾等的代表亦将有权就于股东周年大会正式提呈的任何事宜自行酌情投票。

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5）

1. 省览、考虑及采纳本公司截至2019年3月31日止年度的经审核综合财务报表以及

本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师（「核数师」）报告。

2. 宣派截至2019年3月31日止年度末期股息每股股份1.2港仙。

3. (a) 重选陈永伦先生为执行董事。

(b) 重选黄景强博士为非执行董事。

(c) 重选林柏森先生为独立非执行董事。

(d) 重选蒙焯威先生为独立非执行董事。

4. 授权董事会（「董事会」）厘定董事的酬金。
5. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师及授权董事会厘定其酬金。

6. (a) 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本决议案获通过当日

本公司已发行股本总面值20%的额外股份。

(b) 授予董事会一般授权，以回购不超过本决议案获通过当日本公司已发

行股本总面值10%的本公司股份。

(c) 待上述第6(a)及6(b)项决议案获正式通过后，透过一般授权中加入已回

购股份总面值，扩大本公司配发股份的一般授权。

日期： 股东签署（附注6）：

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关的股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与以 阁下名义登记的所有股份有关。

3. 受委代表毋须为本公司股东，但必须亲身出席大会以代表 阁下。 阁下如拟委派大会主席以外任何人士为代表，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上
获委派代表的姓名及地址。

4. 普通决议案的描述仅属概要。全文载于股东周年大会通告内。

5. 重要事项： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「」号。如未有填妥各栏，则 阁下的
代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委代表亦将有权就股东周年大会通告所载者以外而于大会正式提呈的任何决议案（包括对可能于大会正式提呈的决议案作
出的修订）自行酌情投票或放弃投票。

6. 本代表委任表格须由 阁下或 阁下以书面形式正式授权的人士亲笔签署，或倘为公司，则必须盖上公司印鉴，或经由公司负责人或获正式授权人士亲笔签署。
7. 本代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）（或经公证人签署证明的授权书或授权文件副本），最迟须于股东周年大会（或其任何续会）指定举
行时 间48小时 前，即 不迟 于2019年8月6日（星期 二 ）上午10时正（香港时间 ）交 回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东
183号合和中心22楼（……
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