公告日期：2017-05-16
证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月12日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016
年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2016
年所做的实际工作编制了《公司2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2016
年所做的实际工作编制了《公司2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及。
(三)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
1.议案内容
详见2017年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》（公
告编号为 2017-014）和《2016年年度报告摘要》（公告编号为
2017-015）。
2.议案表决结果
同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及。
(四)审议通过《2016
年度利润分配方案》
1.议案内容
为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。
2.议案表决结果
同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》和公司的经营情况，公司编制了《2016年年度财务决算》。
2.议案表决结果
同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》和公司的经营情况，公司编制了《2017年年度财务预算》。
2.议案表决结果
同意股数36,00……
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