公告日期:2018-05-07
证券代码:838979 证券简称:新实数码 主办券商:国信证券
上海新实数码科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月22日上午10:00
结束时间:2018年5月22日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日,股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实
数码科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于上海简维软件科技有限公司增资事宜的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的,凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的, 凭合伙企
业股东营业执照(加盖合伙企业股东公章)、合伙企业股 东证券账户卡、
合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书 (加盖合伙企业股东公
章)、出席者身份证或其他有效身份证明办 理登记。
5.办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年5月22日上午9:00-10:00
(三)登记地点:上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实
数码科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数
码科技股份有限公司会议室。
联系 人:林媛娜
联系电话:(8621)50461391转808
(二)会议费用:食宿、交通费自理
(三)临时提案
在股东大会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会
五、备查文件目录
《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》上海新实数码科技股份有限公司
董事会
2018年5月7日
授权委托书
委托人名称/姓名:
委托人身份证/营业执照号码:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证:
受托人证券号:
兹委托 先生/女士(身份证号:
)代表我出席上海新实数码科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,
并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。
……
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