公告日期：2017-05-08
证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月8日
2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司一楼
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、提案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016年
度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2017年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2016年年度报告》（公
告编号：2017-011)及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012)。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出
2016 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2016年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发
展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算报告。
2……
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