公告日期：2018-06-26

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-023
证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

对外投资的公告（设立参股公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

公司及公司控股子公司湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司拟与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱度创新”）、梁鹏飞、马黎黎、李文君共同出资设立参股公司山东客套智能科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼27层2704室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,500,000.00元（占注册资本的25%），湖南识微科技有限公司出资人民币1,000,000.00元（占注册资本的10%），湖南安数网络有限公司出资人民币1,000,000.00元（占注册资本的10%），爱度创新出资人民币2,500,000.00元（占注册资本的25%），自然人梁鹏飞出资人民币2,400,000.00元（占注册资本的24%），自然人马黎黎出资人民币300,000.00元（占注册资本的3%），李文君出资人民币300,000.00元（占注册资本的3%）。

本次对外投资构成关联交易。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-023
针对此次投资是否构成重大资产重组，特作如下说明:公司最近一个会计年度经审计的总资产为54,390,160.49元，归属于母公司所有者权益为37,087,692.62元。公司此次投资拟出资人民币2,500,000.00元，子公司湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司分别拟出资1,000,000.00元，公司及子公司本次合并出资共计4,500,000.00元，公司最近十二个月内累计投资共10,500,000.00元，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的18.41%，期末净资产的25.66%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投
资设立参股公司山东客套智能科技有限公司的议案》，表决结果:
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，因长沙爱度创新企业管理
合伙企业(有限合伙)系公司董事长黄三伟控制的企业，董事李林持
有长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)40%股权，因此关联
董事黄三伟、李林回避表决。本次对外投资涉及关联交易，该议案
尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

参股公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

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二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一)交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋603房
主要办公地点：长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋603房

法定代表人姓名：黄三伟

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91430100MA4L2ATN4X

主营业务：企业管理服务企业管理咨询服务工商咨询服务贸易咨询服务企业形象策划服务教育咨询服务文化艺术咨询服务公共关系服务市场调研服务企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人、董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，另公司董事李林持有长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)40%股权。

自然人情形

(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-023
交易对手方姓名：梁鹏飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：济南市历下区千佛山东路41-1号

与本公……
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