公告日期：2018-02-12
公告编号：2018-006
证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年2月9日
2、会议召开地点：德清县阜溪街道回山路27号
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长杨根源
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，
持有表决权的股份14,809,977股，占公司股份总数的99.53%。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-006
(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容
详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《会计政策变更公告》。
2、议案表决结果：
同意股数14,809,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1、议案内容
详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》。
2、议案表决结果：
同意股数14,809,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在股东回避表决的情况。
四、备查文件目录
（一）《浙江松华新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
公告编号：2018-006
议》。
浙江松华新材股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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