公告日期：2019-08-06
公告编号：2019-055
证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日，电话通
知
5. 会议主持人：燕政利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-055
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
（1）财政部于 2019 年度颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）的规定修订公司的财务报表格式，适用于 2019 年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。
（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第
22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会﹝2017﹞7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会﹝2017﹞8号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》 （财会﹝2017﹞
公告编号：2019-055
9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报（2017 年修订）》（财会﹝2017﹞14 号）（上述准则统称“新金融
工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-058）。
公告编号：2019-055
2.议案表决结果：同意 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
