上证报中国证券网讯（记者王子霖）据ST万邦官方公众号消息，5月7日，公司召开合规内控整改工作推进会，直面2025年度年报审计相关问题，主动部署、全面推进整改工作，进一步强化公司合规经营水平与内控管理效能。公司董事长赵守明主持会议，各部门负责人及相关经办人员全员参会。
据ST万邦官微，公司股票被实施其他风险警示，以及北京德皓国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具保留意见、对内部控制出具否定意见审计报告，核心系公司在资金管理、采购管理环节的内控流程有待完善，且审计机构在短时间内未能完成部分存疑资金支付问题的全面核查，审计机构基于谨慎性原则，出具了相关非标准审计意见。公司高度重视该情况，第一时间启动整改部署，切实推动问题解决。
会上，财务总监就审计报告中保留意见涉及的三笔关键款项（合计约3.7亿元）进行了详细拆解说明：一是预付款项11138.28万元，因交易对手方身份合理变更及疫情期间药品采购预付款的特殊性，审计机构短时间内未能完成严格核查；二是无形资产原值16905.66万元，系公司战略布局受让8个产品及进口产品独家销售权的合理支出，审计机构暂未完成部分资金流向的全面核实；三是其他非流动资产中8952.12万元预付长期资产购置款，用于受让8个产品及暂估进项税，同样因审计机构短时间内核查不充分被纳入保留意见。公司明确表态，将全力以赴推进整改，确保所有存疑事项于2026年7月前全部整改清零、闭环管理。
为保障整改落地，会议决议成立“合规内控整改专项工作小组”，构建分层负责体系：领导小组由董事长赵守明任组长，全体董事会成员为组员，统筹整改方案实施；执行工作小组由总裁兼任组长，下设办公室（财务部、法务部牵头，审计专员全程监督），成员覆盖集团各部门及子公司，负责内控复盘、流程自查与制度修订。
会议确立“标本兼治”整改思路，将整改任务分为两大阶段分步推进：第一阶段（当前至2026年6月）为纠偏彻查阶段，由外聘审计机构与公司审计部组成核查专组，针对存疑款项及内控缺陷开展全面核查，形成《专项核查报告》上报董事会；第二阶段（2026年6月起持续优化）为内控重塑阶段，重点完善制度体系，梳理优化资金、采购等内控流程，配备合格关键岗位人员，建立授权审批、预付款预警机制，严禁“票款分离”裸价购销，审计部将在2个月内开展子公司专项检查，强化监督。
赵守明表示，此次整改是公司规范治理、高质量发展的重要契机，全体人员需压实责任、务实推进，按时完成整改，完善内控体系，维护公司及全体利益相关方合法权益。
