华海药业将于2026年05月21日（星期四）下午14:30，在浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2025年度董事会工作报告

　　2、公司2025年度利润分配方案

　　3、公司2025年年度报告及其摘要

　　4、关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　5、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

　　6、关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案

　　7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

　　8、关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案

　　9、关于修订公司章程部分条款的议案

　　10、关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　11、关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　12、关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　13、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　14、关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案

　　15、关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案

　　16、关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

　　17、关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　18、关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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