致欧科技将于2026年05月22日（星期五）下午14:30，在郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》
5、《关于制定公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
6、《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》
7、《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》
12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16、《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
18、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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