昭衍新药将于2026年06月04日（星期四）下午14:30，在北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2025年度利润分配的议案》

　　4、《关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　5、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　6、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　7、《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　8、《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>的议案》

　　9、《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则>的议案》

　　10、《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

　　11、《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　12、《关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《昭衍新药:昭衍新药关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议的通知》

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