金隅集团将于2026年06月04日（星期四）下午14:00，在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
2、关于公司2025年度利润分配方案的议案
3、关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
4、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案
5、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
7、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
8、关于公司2026年度担保计划的议案
9、关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案
10、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
11、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
12、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
13、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
14、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
15、关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案
16、关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》
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