财联社6月10日讯英国金融行为监管局（FCA）已对Euro Exchange Securities UK（EES）施加监管要求，理由是担心其涉嫌潜在的洗钱行为。
EES是一家在全球开展业务的跨国支付集团Euro Exchange的伦敦分支机构。
法律文件称，FCA于2020年开始对其进行监控，并于6月2日对其业务运营加以限制，并决定强令该公司进入破产管理程序。
在一份简短的声明中，FCA已指示EES停止开展任何受监管的电子货币或支付服务。
所谓受监管的服务，即所有需要 FCA等机构牌照的电子货币发行、支付服务。非金融类、无需牌照的相关活动不在约束范围内。
在FCA的申请下，法院已任命美国Teneo集团旗下英国金融咨询机构Teneo Financial Advisory的高级董事总经理Duncan Perring和James Bennett为临时管理人，对该机构进行监督。
FCA表示，此举是由于对EES的业务运营方式存在“高度关切”——有迹象表明EES存在重大金融犯罪风险。
法院庭审将于当地时间2026年6月11日举行。庭审结束后，法院可能会撤销现行命令，或将EES纳入特别破产管理程序。
据报道，FCA针对EES启动相关程序后，还申请了在美国确认该诉讼程序。有媒体援引FCA任命的一名破产事务专员在提交给美国的诉讼文件中的表述称：
“FCA对该集团内的公司及该公司的客户涉及洗钱或未能有效防范洗钱表示担忧。”
FCA指出，EES的金融犯罪防控框架和客户资金保障安排存在系统性缺陷，并提及了与所有权及公司治理相关的问题。FCA称，这些风险可能已经对消费者和市场诚信造成了影响。
行业隐忧
在过去十年中，英国批准了数十家像Euro Exchange这样的电子货币机构（EMI）投入运营，但FCA在2023年得出结论，认为其中许多机构缺乏适当的合规控制，有些甚至对消费者构成了“不可接受的威胁”。
此后，FCA一直致力于提高整个支付行业的标准，并于去年实施了新的审计规则。
Euro Exchange由Luis A. Gasparini.于2007年创立。该公司称，到2016年，Euro Exchange已获得FCA颁发的API（授权支付机构）牌照，并于2018年升级为电子货币机构资质。
其官方网站显示，该集团在迈阿密和马德里设有分支机构，并在波多黎各拥有一家银行，该银行是其英国公司的最大客户。
Euro Exchange于2020年在欧洲支付理事会注册，并于2021年成为万事达卡（Mastercard）的主会员。集团表示，其营业额在2022年达到了10亿美元的里程碑。
