沈阳机床将于2026年06月12日（星期五）下午14:00，在沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《2025年度董事会工作报告》

　　2、《2025年度报告及摘要》

　　3、《2025年度利润分配预案》

　　4、《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

　　5、《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》

　　6、《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》

　　7、《2026年度预计日常关联交易议案》

　　8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《沈阳机床:沈阳机床股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》

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