上海合晶将于2026年06月23日（星期二）下午14:30，在上海市松江区石湖荡镇长塔路558号召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、2025年度董事会工作报告的议案
2、2025年度利润分配方案的议案
3、确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案
4、续聘公司2026年度审计机构的议案
5、修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、补选公司第三届董事会非独立董事的议案
7、2026年度董事长薪酬方案的议案
8、符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9、2026 年度向特定对象发行A股股票方案的议案
10、2026 年度向特定对象发行A股股票预案的议案
11、2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
12、2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
13、向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案
14、未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
15、前次募集资金使用情况报告的议案
16、设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
17、提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
18、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案
19、对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
20、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21、变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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