兖矿能源将于2026年06月26日（星期五）上午09:00，在山东省邹城市公司总部召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于审议批准公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于审议批准公司《2025年度财务报告》的议案

　　3、关于审议批准公司《2025年度利润分配方案》的议案

　　4、关于续买公司董事、高级职员责任保险的议案

　　5、关于审议批准公司非独立董事2026年度酬金的议案

　　6、关于审议批准公司独立董事2026年度津贴的议案

　　7、关于续聘2026年度外部审计机构及其酬金安排的议案

　　8、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

　　9、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

　　10、关于审议批准公司2026-2028年度股东回报规划的议案

　　11、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

　　12、关于制定《薪酬管理制度》的议案

　　13、关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案

　　14、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　15、关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

　　16、关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案

　　17、关于分拆物泊科技上市方案的议案

　　18、关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联交所主板上市预案》的议案

　　19、关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议案

　　20、关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

　　21、关于分拆物泊科技上市向公司H股股东提供保证配额的议案

　　22、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

　　23、关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议案

　　24、关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

　　25、关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

　　26、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技上市有关事宜的议案

　　27、关于选举董事的议案

　　28、关于选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》

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