国风新材将于2026年07月16日（星期四）下午15:00，在安徽合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

　　2、《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议相关补充协议的议案》

　　3、《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)>的议案》

　　4、《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

　　5、《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告和鉴证报告的议案》

　　6、《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)＞及其摘要的议案》

　　7、《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》

　　8、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易等相关事宜有效期的议案》

　　9、《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《国风新材:关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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