仕佳光子将于2026年08月03日（星期一）下午14:00，在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

　　2、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

　　3、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

　　4、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

　　5、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　7、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　8、关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

　　9、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

　　10、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　11、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

　　12、关于续聘会计师事务所的议案

　　13、关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《仕佳光子:关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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