公告日期：2019-04-23

北京北迈科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张洪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润不分配》议案

1.议案内容：

2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第010740号《审计报告》，2018年度公司实现净利润-12,666,743.47元；未弥补亏损86,231,134.59元，公司实收股本18,061,111元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.co……
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