公告日期:2019-04-23
北京北迈科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上的《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)和《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润不分配》议案
1.议案内容:
2018年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第010740号《审计报告》,2018年度公司实现净利润-12,666,743.47元;未弥补亏损86,231,134.59元,公司实收股本18,061,111元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》议案
续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上的《北京北迈科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
1.议案内容:
详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.co……
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