公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-022

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京总公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以电话通知
方式发出
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-022

（一）审议通过《任命徐峰先生为公司董事长》议案
1.议案内容：
任命徐峰先生为公司总经理、董事长，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方徐峰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命罗清先生为公司副总经理、财务总监》议案1.议案内容：
任命罗清先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方罗清先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《任命彭木蚺女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

任命彭木蚺女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方彭木蚺女士回避表决。

公告编号：2019-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京力码科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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