公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-031

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴德荣董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与叶德章、郑朝辉、杨志锋在贵州省成立合伙企业的议案》
1.议案内容：

公司与叶德章、郑朝辉、杨志锋在贵州省投资设立合伙企业，总出资额为人
民币 200 万元。公司作为有限合伙人，出资额为人民币 30 万元，占比 15% 。

公告编号：2019-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向建设银行贷款 1000 万元的议案》
1.议案内容：

公司通过建设银行“小企业贷”贷款人民币 1000 万元，贷款合同一年一签，贷款年利率 6.55% 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。