公告日期：2019-11-06
公告编号：2019-029
证券代码：870940 证券简称：绿洲香料 主办券商：山西证券
上海绿洲源香料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 2207
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎伟伦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 41,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-029
具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于申请公司股票在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 终 止 挂 牌 的 提 示 性 公 告 》（公告编号：
2019-024）
2.议案表决结果：
同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海绿洲源香料股份有限公司第三次临时股东大会决议》
上海绿洲源香料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日
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