公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-021

证券代码：871810 证券简称：北洋天青 主办券商：招商证券
青岛北洋天青数联智能股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：赵庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》议案
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司业务发展及审计工作需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会 授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一 切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：

公告编号：2019-021

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在 的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次 股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司第一大股东李红承诺：针对 终止挂牌的异议股东，李红愿以异议股东取得公司股份时的成本价将其所持公 司股份进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体
内 容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。