晶合集成将于2025年09月16日（星期二）下午14:00，在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于拟注册发行超短期融资券的议案

　　2、关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案

　　3、关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案

　　4、关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

　　5、关于修订公司部分治理制度的议案

　　6、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　7、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　8、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　9、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　10、关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

　　11、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

　　12、关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

　　13、关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　14、关于就公司发行H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案

　　15、关于确定公司董事类型的议案

　　16、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　17、关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

　　18、关于续聘会计师事务所的议案

　　19、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

　　20、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　21、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《晶合集成:晶合集成关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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