聘任王光峰先生为公司财务负责人（财务总监）、董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自2025年10月28日起生效。王光峰持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名周冬君女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。周冬君持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

　　公司表示，本次变动符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

　　牛艳花女士历经公司重要发展阶段，在任公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。