光迅科技将于2025年11月10日（星期一）下午14:30，在武汉东湖新技术开发区流苏南路1号(自贸区武汉片区)武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地F1-1-103会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　2、关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)》的议案

　　3、关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案

　　4、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　5、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　6、关于前次募集资金使用情况的议案

　　7、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　8、关于《公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易(修订稿)》的议案

　　9、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

　　10、关于未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案

　　11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

　　12、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　13、关于回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　14、关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案

　　15、武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则(2025年10月修订)

　　16、武汉光迅科技股份有限公司股东会议事规则(2025年10月修订)

　　17、武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度(2025年10月修订)

　　18、武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度(2025年10月修订)

　　19、武汉光迅科技股份有限公司关联交易决策制度(2025年10月修订)

　　20、非独立董事选举

　　21、独立董事选举

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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