沪电股份将于2025年11月17日（星期一）下午14:00，在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于不设监事会的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》
3、《关于增选公司董事的议案》
4、《关于增选公司独立非执行董事的议案》
5、《关于制定、修订和废止部分治理制度的议案》
6、《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
7、《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
8、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
9、《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》
10、《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
11、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
12、《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
13、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
14、《关于修订<沪士电子股份有限公司章程>及其附件(H股发行并上市后适用)的议案》
15、《关于修订和制定公司相关制度(H股发行并上市后适用)的议案》
16、《关于确定公司董事角色的议案》
17、《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》
18、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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