光库科技将于2025年12月08日（星期一）下午14:30，在广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
4、《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》
15、《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>的议案》
16、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
17、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18、《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》
19、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》
20、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
21、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
23、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
24、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
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