吉林银行领204.5万元罚单！与身份不明的客户交易
来源：大河财立方
【大河财立方消息】4月3日，吉林银行因未按照规定报告可疑交易，未按规定开展客户尽职调查，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易等违法行为，被中国人民银行吉林省分行警告，罚款204.5万元。
记者注意到，《中华人民共和国反洗钱法》提出，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
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