普冉股份将于2026年04月13日（星期一）下午14:00，在上海市浦东新区银冬路20弄8号楼1楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　3、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　4、关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

　　5、关于2026年日常关联交易预计的议案

　　6、关于2026年度为员工租房提供担保的议案

　　7、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

　　8、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　9、关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

　　10、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

　　11、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

　　12、关于《公司重组报告书(草案)及其摘要》的议案

　　13、关于本次交易不构成重大资产重组的议案

　　14、关于本次交易不构成关联交易的议案

　　15、关于本次交易不构成重组上市的议案

　　16、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

　　17、关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条规定的议案

　　18、关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法(试行)》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案

　　19、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　20、关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条和《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

　　21、关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案

　　22、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　23、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　24、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

　　25、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　26、关于签署本次交易相关协议的议案

　　27、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

　　28、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　29、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　30、关于本次交易中是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　31、关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

　　32、关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

　　33、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　34、关于制定《普冉半导体(上海)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　35、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　36、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《普冉股份:普冉半导体(上海)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本平台立场无关。东方财富力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险，东方财富对此不作任何类型的担保。