三超新材将于2026年04月15日（星期三）下午13:30，在江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

　　3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　4、《关于公司2025年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　6、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　7、《关于2026年度公司董事、高管薪酬方案的议案》

　　8、《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

　　9、《关于开展票据池/资产池业务的议案》

　　10、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》

　　11、《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　12、《关于<南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

　　13、《关于<南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》

　　14、《关于<南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》

　　15、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》

　　16、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

　　17、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　18、《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《三超新材:南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》

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