淮河能源将于2026年04月17日（星期五）上午09:00，在安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、淮河能源(集团)股份有限公司2025年度董事会工作报告

　　2、淮河能源(集团)股份有限公司2025年度独立董事履职报告

　　3、淮河能源(集团)股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要

　　4、淮河能源(集团)股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告

　　5、淮河能源(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案

　　6、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

　　7、关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案

　　8、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计机构的议案

　　9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度内部控制审计机构的议案

　　10、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　11、关于公司2026年度投资计划的议案

　　12、淮河能源(集团)股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　13、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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