合康新能将于2026年04月20日（星期一）下午15:00，在北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《2025年年度报告》及其摘要
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
5、《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
7、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
8、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
9、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
13、《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
14、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》
17、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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