香山股份将于2026年04月20日（星期一）下午14:00，在宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　3、《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　4、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

　　5、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　6、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于2026年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》

　　8、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

　　9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　10、《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》

　　11、《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《香山股份:关于召开2025年年度股东会的通知》

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