剑桥科技将于2026年04月28日（星期二）下午13:30，在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度财务决算报告
3、2025年度利润分配预案
4、关于确认2025年度董事报酬的议案
5、2025年年度报告及其摘要
6、关于聘请2026年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《股东会议事规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、2026年半年度现金分红预案
12、关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案
13、关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
14、关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
15、关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
17、关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H 股限制性股份计划的议案
18、关于建议授权董事会及/或其授权人士办理 H 股限制性股份计划相关事项的议案
19、关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
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