智光电气将于2026年05月06日（星期三）下午14:30，在广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2025年度董事会工作报告

　　2、2025年度利润分配预案

　　3、2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　4、关于确认2025年关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案

　　5、关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案

　　6、关于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案

　　7、关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　8、关于公司独立董事2025年津贴的确认及2026年独立董事津贴方案

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　10、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　11、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　13、关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案

　　14、关于《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　15、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　16、关于公司本次交易构成关联交易的议案

　　17、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

　　18、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　19、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　20、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　21、关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案

　　22、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　23、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

　　24、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

　　25、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　26、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　27、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

　　28、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

　　29、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　30、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　31、关于拟购买资产资金占用事项的议案

　　32、关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的议案

　　33、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

　　34、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《智光电气:广州智光电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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