公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-018
证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司
（住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C2-4栋2楼）
2019年第一次股票发行方案
（修订稿）
主办券商
（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二零二零年三月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
一、公司基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 5
（一）发行目的 ...... 5
（二）发行对象及现有股东优先认购安排 ...... 6
（三）发行价格 ...... 8
（四）发行股份数量及预计募集资金总额 ...... 9
（五）挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对公司本次股票发行价格
造成的影响 ...... 10
（六）本次发行股票的限售安排以及发行对象自愿锁定的承诺情况 ...... 10
（七）本次募集资金的用途及募集资金的必要性和可行性分析 ...... 10
（八）前次发行募集资金使用情况 ...... 12
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ...... 12
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 13
三、非现金资产认购的情况...... 13
（一）标的资产的基本情况...... 13
（二）权属情况 ...... 14
（三）资产评估情况...... 15
四、董事会关于发行股份购买资产定价合理性的讨论与分析...... 16
（一）评估假设前提的合理性...... 16
（二）评估方法 ...... 17
（三）评估过程 ...... 17
（四）董事会对资产交易价格合理性的说明 ...... 19
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 19
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况...... 19
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ...... 19
（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ...... 20
（四）本次发行不构成重大资产重组...... 20
（五）相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加、是否导致新
增关联交易或同业竞争...... 21
（六）与本次发行相关特有风险的说明 ...... 21
六、其他需要披露的重大事项...... 21
七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 22
（一）公司与中科强华签订的《发行股份购买资产协议》的内容摘要 ..... 22
（二）公司与蔡昕、徐咏平、杨毅签订的关于《股票发行认购协议》的内
容摘要 ...... 24
八、中介机构信息 ...... 27
（一）主办券商 ...... 27
（二）律师事务所 ...... 27
（三）资产评估机构...... 27
九、董事、监事和高级管理人员有关声明...... 28
释义
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、中科迈德 指 中科迈德（武汉）科技股份有限公司
中科强华 指 深圳中科强华科技有限公司
标的资产 指 发行对象之一中科强华拥有的多参数健康检查仪、检查
床等产品
交易对方、发行对象 指 中科强华、蔡昕、徐咏平、……
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