公告日期:2018-06-15
公告编号:2018-017
证券代码:872177 证券简称:英田影视 主办券商:招商证券
北京英田影视文化股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京英田影视文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知已于2018年6月8日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事5人,实际出席本次董事会会议的董事5人。董事长姜英田先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向北京银行申请贷款暨关联担保的议
案》
1、议案内容
根据公司战略规划及业务发展需求,公司拟向北京银行大望路文创支行申请不超过人民币300万元的银行贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限为1年,具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姜英田先生为本次申请贷款
公告编号:2018-017
提供个人无限连带责任保证担保。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联表决事项,关联董事姜英田回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
公司拟定于2018年7月2日召开2018年第二次临时股东大
会,审议公司第一届董事会第八次会议提请股东大会审议的议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-017
三、备查文件目录
《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京英田影视文化股份有限公司
董事会
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