公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-018
证券代码:870257 证券简称:龙冈旅游 主办券商:安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
山东龙冈旅游股份有限公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露
《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-012)。公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会,股权登记日为2019年5月7日。
二、新增临时提案情况
2019年4月28日,公司董事会接到公司股东张善久先生(持股比例为6.49%)书面提交的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,提议在公司2019年5月13日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案:
(一)《对外担保暨关联交易》议案。
公告编号:2019-018
三、董事会审核意见
经董事会审查,截止到2019年4月26日,张善久先生持有公司股份7,000,000股,持股比例为6.49%,故张善久先生拥有作为提案人的资格;且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,且上述议案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体审议事项,符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将以上临时提案提交于公司2018年年度股东大会审议。
四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案;
(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案;
(三)审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案;
(四)审议《2018年度财务决算》议案;
(五)审议《2019年度财务预算》议案;
(六)审议《关于2018年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案;
(七)审议《2018年年度权益分派预案》议案;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案;
公告编号:2019-018
(九)审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案;
(十)审议《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易》议案;
(十一)审议《对外担保暨关联交易》议案。
五、备查文件目录
(一)山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
(二)股东张善久签字的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》
山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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